Deberá difundir SAT nombres de empresas sancionadas por lavado

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá dar a conocer el nombre de las empresas que sancionó, con motivo del incumplimiento a obligaciones que les impone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

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En respuesta a una solicitud de acceso de una particular, el Comité de Información del sujeto obligado determinó confirmar la clasificación de la información.

Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, turnado al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en el que manifestó que la información solicitada transparenta el actuar y el trabajo que realiza el SAT y las instituciones que se dedican a prevenir el lavado de dinero.

En alegatos, el SAT señaló que no era posible proporcionar lo requerido, toda vez que significaría dar a conocer información fiscal de los contribuyentes. Además, dijo, se trata de datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización.

En el análisis del caso, el instituto precisó que los nombres de las empresas sancionadas no constituye información entregada con el carácter de confidencial al órgano desconcentrado, sino que se trata de la generada por la propia autoridad en cumplimiento de sus facultades. Así, dijo, la información solicitada deriva de los documentos relativos a las actuaciones del Servicio de Administración Tributaria como órgano de inspección, vigilancia y corrección, por lo que los documentos sustentan sus acciones como órgano gubernamental y son de carácter público.

Agregó que la información no se relaciona con algún proceso penal federal, y si bien las multas derivan de la facultad de inspección del órgano desconcentrado, lo cierto es que la imposición de la sanción supone que el procedimiento de investigación efectuado ha culminado.

Aclaró que, por otro lado, el pago realizado por cada una de las empresas a las que se les impuso una multa, no se realizó en su calidad de contribuyentes, razón por la cual no se actualiza el secreto fiscal.

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